10 mil mdp han sido blanqueados por robo de hidrocarburos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, informó se trabaja en dos tipos de reportes solicitados al sistema bancario nacional en lo relativo a la actividad de gasolineras.

En primer término, se encuentran las operaciones relevantes, es decir, depósitos bancarios superiores a 10 mil dólares. En segundo lugar, operaciones inusuales, aquellas que varían significativamente en su comportamiento habitual como usuarios bancarios.

“El mapa muestra los ductos de Pemex y los lugares donde se reciben los reportes de operaciones inusuales y relevantes por parte del sistema financiero. Coincide en la mayoría de los municipios por donde cruzan los ductos son aquellos donde se están haciendo depósitos, particularmente en efectivo, que son reportados por el sistema bancario.”

A la fecha, la UIF ha localizado más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes. “Esto hace una sumatoria, sólo de robo de hidrocarburos, relacionada con 10 mil millones que han sido blanqueados al sistema financiero mexicano”, afirmó.

Cinco casos han sido denunciados ante la PGR, sobre los cuales Nieto Castillo dijo:

“Estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol.

“En este momento hay 15 personas que de forma directa se les ha bloqueado la cuenta y 24 personas a partir de que inició este procedimiento instruido por el presidente de la República el 20 de diciembre pasado.”

Se han conformado mil 700 carpetas de investigación

En cuanto a las acciones de procuración de justicia, el responsable de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que hasta el momento se han conformado mil 700 carpetas de investigación y se ha logrado el aseguramiento de 4.5 millones de barriles de petróleo en acciones conjuntas de Sedena, Semar y Policía Federal. Los decomisos han sido puestos bajo resguardo de Pemex:

“Todas las pipas que lleven material que sea ilegal van a ser inmediatamente aseguradas y se va a nombrar depositario a Pemex para su manejo y para su cuidado.”